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反洗钱知识
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分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
(A)关注类
(B)限制类
(C)高风险
(D)禁止类
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1
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
2
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。( )
3
洗钱犯罪的特征包括()。
4
?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
5
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
6
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
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