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反洗钱知识
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分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
(A)关注类
(B)限制类
(C)高风险
(D)禁止类
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1
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
2
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
3
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
4
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
5
金融机构是洗钱的主要渠道。()
6
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
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