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反洗钱知识
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分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
(A)关注类
(B)限制类
(C)高风险
(D)禁止类
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1
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
2
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
3
《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
4
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
5
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()。
6
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
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