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反洗钱知识
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
(A)关注客户及其日常经营活动。
(B)关注客户金融交易情况。
(C)及时提示客户更新资料信息。
(D)以上都是
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1
下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
2
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
3
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
4
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
5
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
6
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:
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