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反洗钱知识
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
(A)关注客户及其日常经营活动。
(B)关注客户金融交易情况。
(C)及时提示客户更新资料信息。
(D)以上都是
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中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
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定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
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根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
6
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
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