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反洗钱知识
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分支机构应当在()的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
（A）了解客户投资偏好
（B）履行客户身份识别
（C）了解客户资产状况
（D）确认客户证件有效期
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1
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
2
金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()
3
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
4
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
5
银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
6
X保险公司1月份承保了158位客户，其中以下客户无论系统评估得分如何，可直接划分为高风险客户()
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