在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
（A）1、2、3
（B）3、5、7
（C）半、2、3
（D）半、1、2
参考答案
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- 1金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
- 2各机构应根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息和资料，并登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 3《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 42009 年 9 月 21 日,最高人民法院审判委员会第 1474 次会议通过《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号),自公布之日起施行。()
- 5客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
- 6一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
