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反洗钱知识
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在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动.金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
(A)1、2、3
(B)3、5、7
(C)半、2、3
(D)半、1、2
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1
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构不定期通报反洗钱工作情况。()
2
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
3
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
4
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
5
投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写,不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤,否则对后期理赔产生严重影响,甚至引发纠纷。()
6
金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
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