登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
2
在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
3
公司确定异常交易监测标准的主要参考因素()。()
4
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
5
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
6
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
考试
