更多反洗钱知识试题
- 1金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但可以视情况为客户开立匿名或者假名账户。()
- 2中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- 3金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
- 4下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
- 5银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
- 6在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保、减保或者办理保单贷款原因，将保险费退还或者发放至投保人本人账户。()
