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反洗钱知识
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()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
（A）证监会
（B）银监会
（C）国家发改委
（D）人民银行
参考答案
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1
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
2
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。
3
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
4
刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
5
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
6
洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
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