更多反洗钱知识试题
- 1根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
- 2下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
- 3作为普通市民，在反洗钱行动中应该避免( )行为。
- 4人民银行现场检查时,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。()
- 5司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。()
- 6公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料，应当按照完整准确、安全保密的原则，自生成之日起至少保存10年。
