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反洗钱知识
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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
（A）对
（B）错
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1
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
2
金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
3
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
4
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
5
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
6
根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
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