登录  注册

首页->反洗钱知识

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。

(A)对

(B)错

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多反洗钱知识试题

考试