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反洗钱知识
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
(A)对
(B)错
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1
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
2
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。( )
3
下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
4
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
5
《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
6
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
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