登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
机构信用代码的特点?()
2
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
3
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
4
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
5
金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
6
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
考试