登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
以下说法错误(应为正确)的是()。
2
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
3
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
4
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
5
下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
6
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
考试