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反洗钱知识
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客户职业与收入相匹配，避免出现对应职业无法合理解释的收入，同一时间投保多件保单的客户，注意其职业、地址、收入保持一致。()
（A）正确；
（B）错误。
参考答案
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1
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
2
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
3
重点可疑交易报告的基本结构包括()
4
下列支付交易属于大额支付交易的有()。
5
客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
6
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
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