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反洗钱知识
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投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写,不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤,否则对后期理赔产生严重影响,甚至引发纠纷。()
(A)正确;
(B)错误。
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1
《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
2
客户身份识别,是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时,应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户( )。
3
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
4
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
5
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
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