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反洗钱知识
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投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写,不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤,否则对后期理赔产生严重影响,甚至引发纠纷。()
(A)正确;
(B)错误。
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1
作为普通市民,在反洗钱行动中应该避免( )行为。
2
党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
3
2013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
4
各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
5
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
6
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律( )
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