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反洗钱知识
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投保人、被保险人、受益人的职业应根据客户实际情况据实填写,不得随意填写为一般单位内勤、或事业单位内勤,否则对后期理赔产生严重影响,甚至引发纠纷。()
(A)正确;
(B)错误。
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1
金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
2
对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
3
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
4
下列说法错误的是:()
5
可疑交易中法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款存在金额起报点。()
6
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
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