更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
- 2《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
- 3分支机构()承担本机构洗钱风险管理的最终责任。
- 4某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
- 5恐怖融资是指下列()行为
- 6()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
