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反洗钱知识
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如发现客户涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资等违法犯罪活动的，尽量 不要向公司及有关部门上报，以保护客户的利益，同时保证业务人员的业务来源。()
（A）正确；
（B）错误。
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1
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
2
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
3
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
4
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
5
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
6
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
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