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反洗钱知识
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无论是投保时的财务告知，还是后期客户尽职调查，客户提供的收入应符合实际，业务人员不得为客户虚构收入和职业情况。()
（A）正确；
（B）错误。
参考答案
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1
分支机构应当在()的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
2
分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
3
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
4
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
5
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
6
属于洗钱上游犯罪的有：()
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