登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
(A)正确;
(B)错误。
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
对股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的,可简化或者豁免受益所有人识别。
2
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
3
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
4
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
5
银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
6
国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
考试