金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
(A)正确;
(B)错误。
参考答案
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- 1境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
- 2证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
- 3根据国务院 2009 年发布的《彩票管理条例》,2010 年,民政部严格审核彩票机构申报的彩票品种,在彩票游戏规则中明确规定单张彩票的最高投注金额,其中对固定返奖类游戏,规定彩票机构必须实行限号管理,严密防范彩票市场风险。()
- 4客户身份资料不包括()
- 5金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 6反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()