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反洗钱知识
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。()
(A)分别提交大额交易报告和可疑交易报告;
(B)合并提交大额交易报告和可疑交易报告;
(C)只需提交大额交易报告;
(D)只需可疑交易报告。
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1
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
2
金融机构保存的交易记录包括()
3
对当日累计提取现钞等值 1 万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
4
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
5
属于洗钱上游犯罪的有:()
6
中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
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