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反洗钱知识
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金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
(A)5个工作日;
(B)10个工作日;
(C)5个自然日;
(D)10个自然日。
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1
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
2
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
3
金融情报中心具备( )基本功能
4
下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。
5
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
6
金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
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