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反洗钱知识
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金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
（A）5个工作日；
（B）10个工作日；
（C）5个自然日；
（D）10个自然日。
参考答案
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1
非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
2
《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
3
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
4
根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
5
数据报送基本流程包括()。
6
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
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