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反洗钱知识
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
(A)中国人民银行;
(B)中国反洗钱监测分析中心;
(C)公安机关;
(D)银保监会;
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1
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
2
刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
3
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()
4
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
5
下列说法错误的是?( )
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定,保险业机构大额交易的标准是()。()
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