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反洗钱知识
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
(A)中国人民银行;
(B)中国反洗钱监测分析中心;
(C)公安机关;
(D)银保监会;
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1
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
2
个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
3
反洗钱培训对象应为全体员工,可根据工作实际对()进行分层次培训。()
4
下列那些机构具有反洗钱义务?()
5
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
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