登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
(A)5年;
(B)2年;
(C)10年;
(D)3年。
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
2
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
3
保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的,仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。()
4
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
5
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
6
联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
考试