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反洗钱知识
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()。()
(A)5年;
(B)2年;
(C)10年;
(D)3年。
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人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易,经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗,手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
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《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
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一般存款账户不得办理( )
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以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
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对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
6
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
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