根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
（A）当日现金交易单边累计人民币5万元以上；
（B）当日现金交易双边共计人民币5万元以上；
（C）当日现金交易单边累计人民币10万元以上；
（D）当日现金交易双边共计人民币20万元以上；
参考答案
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- 1银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
- 2按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
- 3每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
- 4金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 5中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
- 6《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
