登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
(A)客户的身份、行为;
(B)交易的资金来源;
(C)交易的金额、频率;
(D)交易的流向、性质。
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
2
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
3
《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
4
银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后 5 年。()
5
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。()
考试