多选题 : 金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
(A)中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
(B)联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
(C)中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单;
(D)外国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
参考答案
继续答题:下一题
更多反洗钱知识试题
- 1中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
- 2中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
- 3中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 4既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。()
- 5客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
- 6A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()