多选题 : 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()
(A)明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
(B)严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
(C)仅仅达到客户身份识别标准的;
(D)其他情节严重或者情况紧急的情形。
参考答案
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- 1客户身份识别措施包括但不限于:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
- 2分支机构在为客户开立账户时,客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
- 3下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
- 4分支机构()承担本机构洗钱风险管理的最终责任。
- 5中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:
- 6人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()