多选题 : 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()
（A）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；
（B）恐怖活动犯罪、走私犯罪；
（C）贪污贿赂犯罪；
（D）破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪；
参考答案
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- 2根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2022年1号令)金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。()
- 3各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
- 4公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单，不必上报可疑交易。()
- 5提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
- 6对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
