多选题 : 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()
（A）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；
（B）恐怖活动犯罪、走私犯罪；
（C）贪污贿赂犯罪；
（D）破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪；
参考答案
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- 1按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
- 2对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 3单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
- 4金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
- 5反洗钱培训内容包括()。
- 6金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
