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反洗钱知识
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多选题 :
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
（A）客户身份识别、客户身份资料与交易记录留存；
（B）大额交易报告；
（C）可疑交易报告；
（D）举报洗钱犯罪行为。
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
2
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
3
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
4
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
5
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
6
常见的境外避税型离岸金融中心有()
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