更多反洗钱知识试题
- 1根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
- 2中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
- 3洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
- 4在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
- 5反洗钱内部控制的目标()
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
