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反洗钱知识
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多选题 :
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构反洗钱义务包括()。()
(A)建立健全反洗钱组织架构;
(B)建立完善反洗钱内控管理制度;
(C)开展反洗钱宣传培训;
(D)做好反洗钱信息保密。
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个人受朋友之托或利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金,不构成洗钱。
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律及相关监管规定,采取洗钱风险预防和监控等措施的行为。
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