多选题 : 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构反洗钱义务包括()。()
(A)建立健全反洗钱组织架构;
(B)建立完善反洗钱内控管理制度;
(C)开展反洗钱宣传培训;
(D)做好反洗钱信息保密。
参考答案
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- 1对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。()
- 2?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
- 3金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 4在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
- 5《反洗钱法》不适用于反恐融资。()
- 6单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。