金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报
答：客户拒绝提供有效身份证件或无正当理由拒绝更新客户基本信息,或者金融机构在采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性时.继续答题：下一题
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- 1稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第( )道防线。
- 2金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 3《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪( )。
- 4中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
- 5按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。