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2022反洗钱
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当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
答:是的.当客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时,金融机构应当重新识别客户,客户应向金融机构出示相关信息。
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1
金融机构反洗钱"一规定两办法"在( )正式实施.
2
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的( )。
3
拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;完成审定的时间为提交可疑交易报告的起算时间。
4
金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。
5
以下哪些可疑交易识别点不属于资金交易识别点?