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2022反洗钱
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什么是洗钱:
答:洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
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1
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
2
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
3
根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?( )
4
推动新时代反洗钱工作高质量发展的举措包括:
5
反洗钱交易监测模型可运用于监测相对简单的洗钱活动。( )