登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
客户开立账户时工作位需规范填写，如为银行、保险、证券、中国移动等大型企业需要具体到分支机构。()
2
按照( )原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
3
疑似非法集资可疑交易中，过渡账户呈( )特征，账面余额基本为零。
4
法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任。
5
根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()
考试
