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2022反洗钱
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
(A)对
(B)错
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
推动新时代反洗钱工作高质量发展的举措包括:
2
交易备注中出现“某某POS款”、“交易出款”、“清算款”、“某某分润”、“双免”、“激活返现”、“旧机回收”等字样,与哪种可疑交易类型相符。( )
3
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
4
鼓励反洗钱义务机构利用( )等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。
5
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
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