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2022反洗钱
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
(A)对
(B)错
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1
金融机构应当报告的大额交易包含当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
2
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
3
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和( ),有效识别交易的受益人。
4
禁止经营机构进行的销售产品或者提供服务的活动包括:()
5
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
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