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2022反洗钱
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多选题 :
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易?( )
(A)集中转入、集中转出;
(B)集中转入、分散转出;
(C)分散转入、集中转出;
(D)分散转入、分散转出。
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
16.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
2
客户办理哪些保险业务需出示身份证件
3
中国人民银行根据 ( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
4
金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。( )
5
金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系。
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