多选题 : 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易？( )
（A）集中转入、集中转出；
（B）集中转入、分散转出；
（C）分散转入、集中转出；
（D）分散转入、分散转出。
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1关于云南自贸区的实施范围，不包括（）。
- 2张某的次子乙，平时经常因琐事打骂张某。一日，乙与其妻发生争吵，张某过来劝说。乙转而辱骂张某并将其踢倒在地，并掏出身上的水果刀欲刺张某，张某起身逃跑，乙随后紧追。张某的长子甲见状，随手从门口拿起扁担朝乙的颈部打了一下，将乙打昏在地上。张某顺手拿起地上的石头转身回来朝乙的头部猛砸数下，致乙死亡。下列说法对的是()。
- 3有沉泥槽雨水口内的积泥深度应控制在连管底以下(（B）mm。
- 4在不解密的情况下，机密级、秘密级国家秘密技术成果可以申请公开专利或者由保密专利转为公开专利。
- 5危险源是指可能导致人身伤害和或()和或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
- 6以下管道中，水力性能最好的排水管渠断面是
