登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
多选题 :
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易?( )
(A)集中转入、集中转出;
(B)集中转入、分散转出;
(C)分散转入、集中转出;
(D)分散转入、分散转出。
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
对新型冠状病毒理化特性的认识多来自对SARSCoV和MERS-CoV的研究。以下说法错误的是()
2
从事电工作的人员,必须满足()等条件,具有改工种的安全技术知识,经培训考核合格后,持证上岗。
3
公务员晋升领导职务,按照( )的程序办理。
4
如果发现触电者呼吸困难或心跳失常;应立即施行()。
5
依据《中华人民共和国民法典》规定,不满八周岁的未成年人.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为。
6
下列关于诚信的认识和判断中,表述正确的是()。
考试