多选题 : 金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
（A）了解客户义务；
（B）大额交易报告义务；
（C）可疑交易报告义务;
（D）制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
（E）保存记录义务。
参考答案
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- 1金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
- 2以下关于产品宣传推介的要求错误的是：()
- 3金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
- 4金融机构根据同一性原则，应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )
- 5当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。( )
