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2022反洗钱
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多选题 :
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指( ).
（A）开户;
（B）放置;
（C）转账;
（D）离析;
（E）归并。
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。
2
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。
3
反洗钱可疑交易识别点都有什么？
4
金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合( )，做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
5
保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给保险公司。
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