登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
多选题 :
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码( )
(A)负责人;
(B)代理人;
(C)被代理人;
(D)监护人.
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
保险公司在与客户订立保险合同时应:
2
对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
3
公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈,对产品进行宣传。
4
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》主要是将“自洗钱”纳入洗钱罪管制的范围,在主观方面删除了“明知”术语,将“资金的单向流动”修改为“资产的双向流动”,以及将“无限额罚金刑”修改为“限额罚金刑”。
5
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。( )
考试