登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
多选题 :
不能作为实名证件使用的有( )。
(A)临时身份证;
(B)学生证;
(C)机动车驾驶证;
(D)介绍信;
(E)法定身份证件的复印件。
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
2
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。
3
近年来,国际上因一国金融机构在与其他国家金融机构开展跨境业务合作过程中未有效防控洗钱、恐怖融资活动而导致法律责任风险的情况开始增多。
4
非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时,应将销售合作机构纳入自身的反洗钱和反恐怖融资体系。( )
5
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是( )。
考试