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2022反洗钱
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多选题 :
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
(A)合法审慎原则;
(B)保密原则;
(C)封闭管理原则;
(D)公开、公平、公正原则;
(E)与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
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更多2022反洗钱试题
1
什么是洗钱:
2
FATF对中国的第四轮互评估没有通过,所以后续整改任务艰巨。( )
3
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
4
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
5
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
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