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2022反洗钱
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多选题 :
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
(A)合法审慎原则;
(B)保密原则;
(C)封闭管理原则;
(D)公开、公平、公正原则;
(E)与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
( )负责全国的反洗钱监督管理工作。
2
推动新时代反洗钱工作高质量发展的举措包括:
3
金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易,应采取相应的措施,了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
4
法人金融机构反洗钱专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
5
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。( )
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