更多2022反洗钱试题
- 1自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
- 2金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
- 3反洗钱交易监测模型可运用于监测相对简单的洗钱活动。( )
- 4金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
- 5从业人员不得隐匿、伪造、篡改或者毁损客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项信息。()
