更多2022反洗钱试题
- 1对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的较高风险以上存量客户需在长时间以内完成尽职调查？
- 2冻结措施，是指为防止公司持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施。( )
- 39.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( ),涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
- 4与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护( )。
- 5资金清洗主要借助于第三方支付、“聚合支付”、疑似“二清”通道、“跑分”平台、代付业务以及银行的银企直联业务等，部分借助电商平台虚构交易清洗赃款，与下列哪种可疑交易类型资金转移渠道特征相符。( )
