9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( ),涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
（A）《美国银行保密法》；
（B）《美国洗钱管制法》；
（C）《爱国者法案》；
（D）《反恐宣言》。
参考答案
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- 1“交易流量”系指一定时间段内客户账户的资金(资产)交易量，某段时间内客户账户的交易流量为该账户收付资金(资产)总额，计算公式为:交易流量=收方发生额+付方发生额。
- 2法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库，并及时更新维护，在名调整后，应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 3金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。
- 4法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，可采取简化的风险控制措施。( )
- 5对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级，且无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
