9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的( ),涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
（A）《美国银行保密法》；
（B）《美国洗钱管制法》；
（C）《爱国者法案》；
（D）《反恐宣言》。
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1当一种企业安全文化的价值观被该企业成员认同之后，它就会成为一种粘合剂，从各方面把其成员团结起来，形成巨大的向心力和凝聚力。以上属于安全文化的哪项功能？
- 2水带属于()类产品。
- 3国家采取措施，()来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏
- 4行政机关对政府信息不能确定是否可以公开时，应当依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者( )确定。
- 5被拆迁户郭某因未与市城管执法局达成拆迁协议，自2021年4月开始，其住所先后被断水断电，4月7日，郭某家中闯入20多名城管执法局工作人员强拆了郭某房屋，郭某有权向市城管执法局主张补偿。
- 6违反《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定， 泄露国家秘密，情节严重的，依照刑法的有关规定追究刑事责任。 ( )
