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2022反洗钱
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我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
（A）中国人民银行反洗钱局；
（B）中国人民银行调查统计司;
（C）中国人民银行支付结算司；
（D）中国反洗钱监测分析中心。
参考答案
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1
对可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括( )
2
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
3
金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。
4
《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
5
监测指标预警率:监测预警的交易量／全部交易量。
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