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2022反洗钱
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我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是( )。
（A）中国人民银行反洗钱局；
（B）中国人民银行调查统计司;
（C）中国人民银行支付结算司；
（D）中国反洗钱监测分析中心。
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1
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是( )。
2
洗钱预防措施的三项基本制度是()。
3
《办法》实施后，将逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易记录，《办法》将电子化的保存起算点调整为？
4
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处 ( ) 的罚款。
5
法人金融机构在聘用员工之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。( )
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