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2022反洗钱
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中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是( )。
（A）公安部；
（B）国务院；
（C）中国人民银行;
（D）财政部。
参考答案
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1
客户开立账户时工作位需规范填写，如为银行、保险、证券、中国移动等大型企业需要具体到分支机构。()
2
\为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为( )。
3
保险公司在与客户订立保险合同时应：
4
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份( )措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
5
金融机构应当定期审查和不优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和( )。
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