登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是( )。
（A）公安部；
（B）国务院；
（C）中国人民银行;
（D）财政部。
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
2
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当合并提交大额交易报告。
3
从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
4
鼓励反洗钱义务机构利用( )等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。
5
金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。
考试
