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2022反洗钱
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( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
（A）了解客户;
（B）大额现金交易报告；
（C）可疑交易的分析;
（D）与司法机关全面合作。
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
送请合法性审查，应当保证必要的审查时间，一般不少于7个工作日。
2
铁路线路上作业，在未设好行车防护前不得开始作业，在人员、机具未撤至安全地点前不准撤除行车防护。( )
3
人民政协的职能包括()。①政治协商 ②民主监督 ③参政议政 ④政治决策
4
下列关于企业合并重组的特殊性税务处理的表述中，不正确的是()
5
根据《关于零余额账户管理有关事项的通知》，预算单位零余额账户的性质为基本存款账户或()。
6
事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会发布、依法应当保密的除外顡
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