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2022反洗钱
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( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
（A）了解客户;
（B）大额现金交易报告；
（C）可疑交易的分析;
（D）与司法机关全面合作。
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
营业部相关岗位人员发现客户行为或者交易情况出现异常的，可直接向营业部反洗钱专员报告，营业部后续无需对该客户进行重新身份识别。()
2
金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。( )
3
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，都不得采取简化的客户身份识别措施。( )
4
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名，风险等级应设定为 ()
5
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构至少()进行()审核？
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