金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
（A）《金融机构反洗钱规定》；
（B）《境内外汇账户管理规定》；
（C）《商业银行法》；
（D）《金融违法行为处罚办法》。
参考答案
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- 1金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
- 2为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
- 3反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在( )个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
- 4金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
- 5法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱()，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。
