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2022反洗钱
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金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处 ( ) 的罚款。
(A)1000元以上5000元以下;
(B)5000元以上10000元以下;
(C)30000元;
(D)1000元以下。
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1
出现下列哪些情形,应当开展身份存疑排查?()
2
中国人民银行根据 ( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
3
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名,风险等级应设定为 ()
4
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估、原则上自评估的周期应不超过( )个月。
5
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
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