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2022反洗钱
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金融机构反洗钱"一规定两办法"在( )正式实施.
（A）2003年3月1日；
（B）2003年7月1日;
（C）2004年2月1日；
（D）2004年4月1日。
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1
从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
2
根据“三反意见”要求，需建立健全( )，增强稽查质效。
3
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。( )
4
被认定为最低类别投资者，只能购买风险等级为()的产品或服务。
5
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。
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