我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
（A）《个人存款账户实名制规定》；
（B）《金融机构管理规定》;
（C）《大额现金支付登记备案规定》；
（D）《金融机构反洗钱规定》.
参考答案
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- 1如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。
- 2保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给保险公司。
- 3从业人员不得买卖法律明文禁止买卖的证券，包括直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券，收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。()
- 4下列哪个监管机构，不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。
- 5反洗钱培训的人员范围？
