金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全( )，金融机构的负责人应当对 的有效实施负责。
（A）大额交易与可疑交易报告管理制度；
（B）反洗钱内部控制制度；
（C）客户信息身份识别制度；
（D）反洗钱工作制度.
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1应急照明配电箱在应急转换时，应保证灯具在5s内转入应急工作状态，高危险区域的应急转换时间不大于1.5s。
- 2今年全市正在开展居住出租房屋“清患宜居”综合整治行动，聚焦“五清”目标，“五清”是指:人员清、 清、 清、 清、 清)()
- 3车站值班员要严格按《站细》规定时机开、闭信号。遇特殊情况必须关闭信号、变更进路时，车站值班员(列车调度员)与司机联系妥当后方可办理。危及行车和人身安全时，应先关闭信号，再通知司机。()
- 4你发现一个同事在工作中遇到了困难，而你又具有解决这个困难的能力。在这种情况下，你通常会采取哪一种做法?()
- 5国际人才服务管理改革试点实施方案要求到2025年吸引集聚具有各种才能和创业抱负的国际人才超()人。
- 6生产经营单位要定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。
