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2022反洗钱
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我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
（A）修订后的新宪法；
（B）修订后的新刑法；
（C）修订后的新中国人民银行法;
（D）金融机构反洗钱规定。
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
发生以下情形时，金融机构应当进行持续识别和重新识别：
2
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
3
义务机构总部(总行、总公司，下同)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。
4
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。
5
洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。( )
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