登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
近年来，国际上因一国金融机构在与其他国家金融机构开展跨境业务合作过程中未有效防控洗钱、恐怖融资活动而导致法律责任风险的情况开始增多。
2
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
3
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的( )。
4
配合“一带一路”倡议，做好与周边国家(地区)的反洗钱交流与合作，加强沟通协调，稳步推进加入( )相关工作。
5
以下活动可能存在洗钱行为()
考试
