更多2022反洗钱试题
- 1法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估、原则上自评估的周期应不超过( )个月。
- 2金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
- 3反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在( )个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
- 4刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。
- 5监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于( )人，并出示合法证件。
